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  • 美國財政部推出新一波對俄羅斯制裁,對象是數十家俄羅斯國防公司,以及328位俄羅斯議會成員,還有俄羅斯最大金融機構的負責人
  • 同時也發出與俄羅斯相關的黃金交易指引,凡是涉及俄羅斯聯邦的黃金相關交易,都可能會受到相關制裁
  • 美國政府提醒因受制裁的俄羅斯人會採取多種措施規避制裁,因此無論美國人或處理或促進黃金交易的人,都必須警惕違反美國OFAC相關規定

美國財政部3月24日推出新一波對俄羅斯制裁,對象是數十家俄羅斯國防公司,以及328位俄羅斯議會(杜馬/國會下議院)成員,還有俄羅斯最大金融機構的負責人,此舉目的要讓俄羅斯總統普丁對他選擇的戰爭負責。

同時也發出與俄羅斯相關的黃金交易指引,凡是涉及俄羅斯聯邦的黃金相關交易,都可能會受到相關制裁。

如直接或間接試圖參與詐欺性交易,包括透過使用黃金或其他貴金屬,規避美國制裁的人;確定或是曾經在俄羅斯聯邦經濟的金融服務部門的人,從事涉及俄羅斯聯邦的黃金相關交易;被封鎖制裁的人提供實質性協助,當中涉及黃金或其他貴金屬交易者;與俄羅斯相關的制裁機構,涉及俄羅斯或是俄羅斯聯邦的黃金相關交易。

因受制裁的俄羅斯人會採取多種措施規避美國與國際制裁,因此無論人在何處的美國人,以及處理或促進黃金交易的人,都必須警惕違反美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)相關規定,違反OFAC規定可能會導致民事或刑事處罰。


U.S. Treasury Sanctions Russia’s Defense-Industrial Base, the Russian Duma and Its Members, and Sberbank CEO (March 24, 2022)

RUSSIAN HARMFUL FOREIGN ACTIVITIES SANCTIONS (March 24, 2022)

資料來源: 鉅亨網